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2022/05/09

最近、急に羽振りが良くなった社員について調べてほしい

関東地方の企業様より、不審な社員の素行調査をお受けしました。

お話を伺いますと「数年前に入社した当時は借金があり、社長から融資を受けていた50代の社員がいます。最近では外車を複数台持っているとか、マンション等の別宅があるという噂を耳にします。当社以外の副業があるのか、不正な取引をしていないか、行動を調べてください」ということです。

ご依頼を受け、調査を実施した結果、お聞きしていた住所とは違って、名古屋市内に一戸建てを所有していること、外車を複数台所有していること、また、戸建てとは別にマンションも所有していることが判明しました。

更にお調べしたところ、本人を代表とする会社が存在する事実が判明しました。

素行調査では、該当の社員が数々の企業に出入りする様子を撮影いたしました。

それらが不正な取引先なのかは、企業様側で判断していただくことになります。

全国規模の大企業様で、顧問弁護士もいらっしゃいますので、今後は先生と対処なさることになります。

「急に羽振りが良くなった」「不審な行動がある」などターゲットの社員について、あらゆる情報をお調べ致します。

全国対応です。

フリーダイヤル0120-892-154まで、お気軽にご相談ください。

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