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2023/11/06

債権回収に伴う資産調査

 名古屋 資産調査

弁護士、法律事務所、個人の依頼主様より、債権回収に伴う資産調査を承ります。

どこの銀行・支店に口座があるか分からない、自宅以外に所有する不動産を調べたいなど、個人・法人を問わず債権回収に伴う資産調査はもちろん、隠し資産の解明はお任せください。

 

差押えに伴う資産調査の注意事項

債権回収に伴う資産調査では、差押を逃れる為、保有資産を移動されてしまうケースもあります。相手に察知されないような調査手法で調査いたします。

また、資産調査実施時期の選定は債権回収の重要な要素となりますので、ご依頼の有無に関わらず、ご検討の際にはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

債務者の身辺調査

訴訟、強制執行、差押え、仮差押、債権回収を行う際に行う身辺調査とは、債務者の経済状況・生活状況や勤務先等の情報収集をする為の調査です。

特に債務者が遠方に居住し、近況の情報入手が困難な場合にご相談ください。

 

資産調査 ご相談事例

  • どの銀行に口座があるか調べたい
  • 所有する不動産・証券など全て調べたい
  • 銀行.証券口座.不動産を差し押さえたい
  • 大体の資産は把握しているが、それ以外の隠し資産を特定したい。

 

資産調査 調査事例

元社長が着服した金を差し押さえたい

資産調査 名古屋
愛知県の企業経営者様より、資産調査と所在調査のご相談をお受けしました。お話を伺いますと「元社長が会社から身を引く際に数億円もの金を着服していることが分かりました。差し押さえたいので、資産調査をお願いします」ということです。ご依頼を受け、銀行口座など資産調査を行った結果、数千万円の残高が確認されました。この数千万円はその後、無事に回収出来ましたが、横領された総額には及びません。

ご依頼主様が弁護士を雇い、金の流れを追ったところ、元社長は当時愛人であった女性に金を預け、愛人の妹名義で口座に金を預けていることが判明しました。

私共で再び、愛人の妹の資産調査を実施したところ、口座残高までは判明しませんでしたが「●●銀行●●支店」に口座があることは判明しました。

所在調査も併せて実施したところ、関西の親戚の家に身を寄せていることが分かり、現在は介護されており、余命幾ばくもない状態であることが分かりました。

調査で判明した口座と現住所を依頼人の弁護士にご報告して、一連の資産調査、所在調査を完了しました。

弁護士の先生とタッグを組むことで、あらゆる調査が可能となります。

詳しくは、フリーダイヤルまでお問合せください。

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