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2021/10/11

新規取引予定 代表者に関する身元調査 | 企業調査

名古屋 行動調査 探偵

 

リピーターの企業様より、新規取引先について企業調査をお受けしました。

お話を伺いますと「新規で取引の申し出があり、帝国データバンクへ調査を依頼したが、相手側の取材拒否で情報が得られません。何とかならないでしょうか…」ということです。

私共で取引先信用調査を実施した結果、会社代表者は20代とまだ若く、実際は父親が会社を取り仕切っていることが判明しました。

この父親について調査を進めたところ、過去にいくつもの会社を設立しては倒産しており、名義を借りたり、氏名を変えては戻したりという状況が確認されました。

また、家族の住所地を確認したところ赤の他人が住んでおり、居住した様子が無いことも判明し、息子も氏名を変更したりで、親子で倒産詐欺的なことをしているものと推測されましたので、その旨をご報告いたしました。

ご依頼主様は「この会社とは直接的な取引は止め、バックマージンを支払う形で取引する方向にします」ということです。

企業データにつきましては「帝国データバンク」「東京商工リサーチ」が有名です。

決算情報などのデータ類は非常に豊富であり、他の追随を許しません。

私共では、帝国データバンクや東京商工リサーチの保有する基本的な企業データを基に、表には出ない企業の真実をお調べ致します。

 

 

 

 

 

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