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2022/09/28

横領した元社員が現在どのような生活をしているのか知りたい

名古屋市の企業様より、元社員の素行調査をお受けしました。

弁護士からのご紹介です。

お話を伺いますと「5年ほど前に会社の金を横領して辞めてもらった元社員がいます。当初の横領被害額は数百万円と思われましたが、調べてみると数億円に上ることが確認されました。これだけの金額を何に使ったのか、そして、現在はどうしているのか、調査をお願いします」ということです。

ご依頼を受け、まずはここが現在の勤務先なのではないかというご依頼主様からの情報により、某会社前にて出勤時と退勤時に本人がいないか確認しましたが、該当の人物は確認されませんでした。

次に、自宅を張り込んだところ、休日に同じ県内に住む孫と一緒にレジャー施設へ出掛け、平日は奥様の買い物を送迎したりコンビニに行ったりと近隣に出掛ける他は、自宅に閉じこもったままでした。

本人には士業の資格がある為、在宅ワークも可能ですが、動いてくれなければ尾行が出来ません。

車両も主に奥様が使用しており怪しい動きはありませんでしたが、念の為GPSを取り付け、しばらく様子を見ることになりました。

ご依頼主様は弁護士と相談され、その後、私共で金融機関調査を行い、5口座の残高確認と不動産情報を併せてお調べしてご報告いたしました。

過去に辞めた社員が「現在どこに勤務しているのか」「どのような生活を送っているのか」「口座情報」など、あらゆる情報をお調べ致します。

調査をお考えの際は、フリーダイヤル0120-892-154までご相談ください。

 

 

 

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